不久前，一个LED外贸行业新骗局在LED行业论坛及行业微信圈被曝光，根据当事人透露得知，目前国内已经有多家供应商上当，诈骗金额高达1000万人民币。
骗子心思缜密，伪装成客户，慷慨多打款，设下骗局
据悉，该骗局属于团伙作案，骗子心思缜密，不露声色，设好圈套，就等供应商往里钻。骗子团伙分工明确，一个骗子会伪装成采购商，向LED外贸企业询单下单付款，这些流程毫无异常。但是到了付款的时候，骗子会多打款，甚至高出货值多倍，而且付款是从第三方账户打过来的。外贸企业往往认为，都已经付款了，可以放心了，但是此时这个骗局才刚刚开始。
骗子采购商在多打货款后，会开始联系供应商，要求供应商退回多打的余款。他会借机说自己在中国国内的某个供应商没有美金账号，需要你中转代付。于是你顺理成章地把超出货款的部分，也就是余款，全部打到他口中所说国内某供应商的账户里(实际上这是另一个骗子的账户)。本着长期合作的目的，外贸企业很容易就答应了骗子采购商的要求。如果说骗子之前所做一切都是伏笔的话，那么下面就是该露出真面目的时候了。
当你以为一切都搞定的时候，骗子采购商提走了你的货，另外一个骗子账户也收到了你打的款，此时立马会有一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者)去报案，说自己是因为受骗才把钱打到了你的账户。而事先伪装成客户，采购你货物的骗子早已经人间蒸发。剩下的只是，钱是从第三方账户打进来，你被控涉嫌欺诈的事实。
骗子手段高明，企业防不胜防
骗子手段高明，受骗外贸企业无计可施。下面要讲的就是某当事人受骗上当的一个例子。
根据当事人透露：“南非客户下单2000美金，打款多打一部分，事后要求将多打的款项兑成人民币退回他们指定的国内账户里(但是打款来的和下单的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司)，当你把货和多余的款给到他们后(货物，他一定会急急忙忙到公司来取走，也不签单)，国内的青岛会有一家公司说他的PI改成我们公司的账号，导致他们客户打款打到我们公司来了。水单会和我们前面交易的水单一模一样，接着你会接到香港银行来函说，要求我们授权将此批款全部原路退回(原因就是说澳洲那边没有业务来往的，打错款了，要求无条件退回)，同时青岛那边也会不断打电话骚扰催我们退款的事情。如果全部退回就会受损很大，如果不全部退回就会导致封香港账户和给香港警方调查。”
如今骗术也随着社会发展在不断进步，外贸企业能做的就是防微杜渐，提高警惕，在感觉到有疑问或者不靠谱的时候，一定要及时做出应对措施，不让骗子奸计得逞。必要时候，可以提前报案。
