此次延期的募投项目为公司2022年非公开发行股票的募集资金投资项目之一。2022年3月，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股5.1亿股，发行价格为每股15.5元，募集资金总额为79亿元，扣除发行费用后募集资金净额为78.7亿元，资金已全部存放于募集资金专项账户。截至公告出具日，湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目募集资金承诺投资总额为69亿元，累计使用35.2亿元，投入进度为51.02%；补充流动资金项目承诺投资总额为9.7亿元，累计使用97,070.85万元，投入进度为100.12%。两个项目合计承诺投资总额为78.7亿元，累计使用44.91亿元，整体投入进度为57.07%。
对于项目延期的原因，公司说明如下：该项目前期已经过充分可行性论证，受下游需求节奏放缓及关键工艺验证进度不及预期等多方面因素影响，项目整体达到预定可使用状态的时间晚于原计划。受全球宏观经济波动、消费电子市场低迷、地缘政治及国际贸易摩擦等因素影响，前期Mini/Micro LED行业终端应用放量节奏慢于预期，尚未形成大规模、稳定的商业化需求。同时，Micro LED产业化涉及芯片微缩、巨量转移以及检测修复等关键工艺，相关技术迭代需依托下游需求牵引及产业链协同投入，工艺突破和规模化验证进度较原预期有所滞后。公司为避免在市场需求波动阶段过早、过快投入而导致产能阶段性闲置或募集资金使用效率不高，基于长期战略规划和审慎经营原则，合理控制募集资金投入节奏，放缓了设备采购与产线投产进度。
公司同时指出，从Mini LED来看，随着下游终端持续推动电视、笔电、平板、显示器、车载显示等产品升级，Mini LED背光应用渗透率持续提升。TrendForce预计，2026年全球Mini LED电视出货量将达2490万台，同比增长87%，渗透率达到12.8%。同时，Mini LED直显应用场景不断拓宽，已覆盖XR虚拟影棚专用屏、影院屏、LED一体机等新兴领域。洛图科技预计，2028年Mini LED直显全球市场规模将达33亿美元，2024年至2028年年复合增长率约为40%。从Micro LED来看，随着关键工艺持续突破，其在AR/VR近眼显示、超高清显示、大尺寸显示、车载显示及透明显示等领域的应用场景逐步清晰。TrendForce预计，Micro LED显示相关应用市场规模将由2024年的0.28亿美元增长至2029年的7.45亿美元，年复合增长率约为93%。此外，Micro LED在高速光互联领域也展现出新的应用潜力。公司表示，作为化合物半导体领域的龙头企业，已形成较为深厚的Mini/Micro LED技术储备和产品开发能力，并已覆盖多元应用场景的优质客户，继续实施该项目具有必要性和可行性。
为保障延期后按期完成，公司将密切关注市场环境变化，强化战略规划与募集资金投资项目的协调性，合理统筹设备、人员及其他资源投入；同时严格遵守相关规定，加强对募集资金使用的监督检查和评估，提高使用效率，确保合法有效，保障项目质量和经济效益。公司认为，本次延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在违规使用募集资金的情形，符合公司长期发展规划，不会对项目实施和生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人经核查后认为，本次延期事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规，是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在损害公司和股东利益的情形，保荐人对该事项无异议。
